Հայազգի գորրծարար Ռուբեն Վարդանյանը մեղադրվում է «Тройка Диалог» բանկի միջոցով ռուսական էլիտայի համար 9 միլիարդ դոլարի լվացման մեջ: Ինչպես հայտնում է currenttime. tv-նՙ այս մասին ասվում է OCCRP- ի լրագրողների հետաքննության մեջ: Հոդվածում նշվում է, որ սխեման թույլ է տալիս մարդկանց կազմակերպված հանցավորության եւ կոռումպացված պաշտոնյաների միջոցով խուսափել հարկերից եւ թաքցնել իրենց ունեցվածքը արտասահմանում: Հետաքննության մեջ նշվում է, որ այս սխեմայից օգտվել է նաև թավջութակահար Սերգեյ Ռոլդուգինը, որին ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը իր ընկերն էր անվանում: Ռոլդուգինի անունը հիշատակվում է նաեւ OCCRP- ի մեկ այլ հետաքննության մեջ: Այն փաստում է, որ թավջութակահարին օֆշորային ընկերությունների միջոցով անցել է մոտ 2 մլրդ դոլար: Ըստ հետաքննությանՙ «Тройка Диалог»-ը 2000-ականների կեսերին ստեղծել է առնվազն 76 օֆշորային ընկերությունների ցանց, որոնք բացել են հաշիվներ լիտվիական Ukio Bankas-ում, որը փակվել է 2013 թվականին: Ըստ հետաքննությանՙ հաշիվները բացվել են մարդկանց անուններով, որոնցից ոմանք նույնիսկ չգիտեին այդ հաշիվների միջոցով փոխանցվող գումարի չափը: Հոդվածում հիշատակվում է, որ «Тройка Диалог»-ի հիմնական բաժնետերը եղել է հայտնի գործարար Ռուբեն Վարդանյանը: 2012 թ. ««Тройка Диалог» -ը վաճառվել է «Сбербанк» -ին, որը կոչվում է «Сбербанк CIB»: Նշենք, որ «Сбербанк» -ը չի արձագանքել լրագրողների հետաքննությանը