Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի նախկին գործակալ Չարլզ Մակգոնիգալը և նախկին խորհրդային և ռուս դիվանագետ Սերգեյ Շեստակովը կասկածվում էին գործարար Օլեգ Դերիպասկայի մոտ աշխատելու մեջ։ Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը։

Մակգոնիգալն ու Շեստակովը ձերբակալվել են հունվարի 21-ին Նյու Յորքում։ Նրանք մեղադրվում են Ռուսաստանի դեմ ԱՄՆ պատժամիջոցները խախտելու, Միջազգային արտակարգ տնտեսական լիազորությունների մասին օրենքը խախտելու, փողերի լվացման դավադրության և փողերի լվացման մեջ: Այս կետերից յուրաքանչյուրով նրանց սպառնում է մինչև 20 տարվա ազատազրկում: Շեստակովը մեղադրվում է նաև ՀԴԲ-ին կեղծ ցուցմունք տալու մեջ։ 

Ըստ քննիչների՝ 2019 թվականին Մակգոնիգալն ու Շեստակովը փորձել են հասնել Դերիպասկայի դեմ պատժամիջոցների վերացմանը, որոնք ԱՄՆ իշխանությունները սահմանել էին 2018 թվականին։ Երկու տարի անց ՀԴԲ-ի նախկին գործակալը և թարգմանիչը համաձայնեցին հետաքննել ռուս գործարարի մրցակցին: Ամբաստանյալները այս աշխատանքը բանակցել են Դերիպասկայի աշխատակցի հետ՝ փորձելով թաքցնել անձամբ ձեռնարկատիրոջ մասնակցությունը։

Հրապարակման համաձայն՝ 2021 թվականին գործարարի միջնորդը մեղադրյալներին հանձնարարել է պարզել մրցակցի կապերը ռուսական կորպորացիաներից մեկի հետ, որի նկատմամբ վերահսկողությունը ցանկանում էր ստանալ Դերիպասկան։ Բացի այդ, միլիարդատերը ցանկանում էր իմանալ, թե արդյոք մրցակիցը ակտիվներ ունի Ռուսաստանից դուրս և երկրորդ քաղաքացիություն: Արդյունքում Մակգոնիգալը և Շեստակովը մութ ցանցում տվյալներ են գտել Դերիպասկայի մրցակցի 500 միլիոն դոլար արժողությամբ թաքնված ակտիվների մասին։