10 человек обвиняются в уклонении от уплаты более 1,2 млрд драм налогов

В Главном управлении по особо важным делам Следственного комитета Республики Армения завершено расследование уголовного дела о создании преступной организации, использовании поддельных документов и уклонении от уплаты налогов на объекты, подлежащие обложению, путем обхода таможенных процедур при ввозе транспортных средств в Армению с целью получения неправомерной выгоды в размере 1 млрд 213 млн 26 тыс. 100 драм.

В ходе следствия установлено, что Х.В., А.М., С.Ш., Л.Е. и Б.К. создали преступную организацию и как ее члены привлекли А.М., Х.Г., А.Д., С.А. и Х.С. для незаконного ввоза и продажи транспортных средств в Армению, обходя установленные законом таможенные процедуры из Грузии, разработав четко распределенный преступный механизм для осуществления незаконной деятельности.

В частности, члены группы, в период с 2018 по 2020 годы на основании поддельных доверенностей, выданных гражданами Казахстана, купившими транспортные средства в Армении, в период с 2023 по 2025 годы подали ложные заявления регистрационным подразделениям МВД Армении о потерях регистрационных номеров и регистрационных свидетельств на транспортные средства, купленные казахстанскими гражданами, и снова получили регистрационные номерные знаки и свидетельства.

После этого члены преступной организации купили транспортные средства, соответствующие маркам, годам выпуска и данным, указанным в регистрационных свидетельствах, в Грузии, срывали номерные знаки идентификации транспортных средств в нейтральных зонах на грузино-армянской и грузино-российской границах и наклеивали поддельные номерные знаки и идентификационные номера, указанные в имеющихся у них регистрационных свидетельствах, тем самым создавая ложное впечатление о том, что транспортные средства, купленные и экспортированные в Казахстан в 2018-2020 годах, были ввезены в Республику Армения.

На основании решения прокурора об осуществлении надзора возбудили уголовное дело по обвинению 10 человек в создании преступной организации, участии в ней, использовании поддельных документов, подделке идентификационных элементов транспортных средств и уклонении от уплаты налогов в размере 1 млрд 213 млн 26 тыс. 100 драм.

В отношении 2-х обвиняемых применена мера пресечения в виде домашнего ареста, к 3-м применяется административный контроль, другим запрещен выезд. На имущество 5 обвиняемых накожены аресты, а 218 автомобилей признаны вещественными доказательствами. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору для дальнейшего рассмотрения.

Уведомление: обвиняемый в преступлении считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом, законным вступившим в силу решением суда.