11 лет спустя найден член группы, похитившей 10.9 миллиона евро

Еще 28 сентября 2013 года в ходе предварительного расследования уголовного дела, начатого в тот день, следственные действия подтвердили, что граждане Ирана и Армении, действуя в сговоре с руководителем одного из банков Армении и его заместителем, путем обмана похитили сумму в 10 миллионов 980 тысяч евро, переданную банку.

Сначала было составлено фальшивое соглашение о займе между несуществующими компаниями. На основании этих документов 1 миллион евро был переведен на счет компании, управляемой одним из участников преступной группы, 1 августа 2012 года. Далее, на основе подложных документов, остальные 9 миллионов 980 тысяч евро были перечислены на счет другой компании, связанной с преступной схемой, 3 октября 2012 года, а затем, в марте 2013 года, снова на банковский счет этой же компании. После этого часть средств была обналичена, а часть переведена на банковские счета других вовлеченных лиц, что привело к тому, что с августа 2012 года по март 2013 года указанные лица похитили особа крупную сумму, эквивалентную 5 миллиардам 804 миллионам 577 тысячам армянских драмов, используя фальшивые документы и совершая фактическое мошенничество.

27 января 2015 года В.М. и другие участники преступной схемы были привлечены в качестве обвиняемых по статье 325 части 2 Уголовного кодекса (подделка документов, их использование или сбыт), по пункту 1 части 3 статьи 178 (особо крупное мошенничество) и по пункту 1 части 3 статьи 190 (особо крупное отмывание денег) и были объявлены в розыск.

В результате мероприятий правоохранительных органов Республики Армения В.М., находившийся в розыске около 11 лет, был найден и арестован в России, а 18 июня 2026 года экстрадирован в Армению. В ходе предварительного расследования на него возбуждено новое уголовное преследование по соответствующим статьям Уголовного кодекса, и в качестве меры пресечения применен домашний арест. Обвинительное заключение по уголовному делу В.М. направлено прокурору для надзора.

Напомним, что уголовные дела в отношении А.К. и М.Е., также вовлеченных в указанную преступную схему, были направлены в суд еще в 2014 году, в результате чего они были осуждены к лишению свободы.

Уведомление: лицо, обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом, решением суда, вступившим в законную силу.