Обнаружены факты вымогательства в 2,5 миллиона долларов с участием Царукяна и Арустамяна

Гагик Царукян и Седрак Арустамян обвиняются в вымогательстве и отмывании денег в особо крупных размерах. По данным Следственного комитета, они, применив угрозу, похитили 50% доли компании у ливанско-армянского бизнесмена на сумму около 2,5 миллиона долларов, а затем попытались легализовать её преступное происхождение.

Согласно информации СК, оба уже арестованы в рамках другого уголовного дела, поэтому в этом деле не было избрано меры пресечения.

«В рамках уголовного дела, расследуемого Главным управлением по расследованию преступлений против государства, основ конституционного порядка и общественной безопасности, в результате всестороннего и эффективного предварительного расследования были получены подозрительные факты о том, что Г.Ц. в 2008 году познакомился с ливанско-армянским бизнесменом Г.Т. и предложил совместно заняться продажей золотых изделий.

С целью реализации указанной деятельности компания была зарегистрирована в 2009 году, где акционерами были зарегистрированы Г.Ц. и Г.Т. с 50-процентной долей, а генеральным директором стал С.А.

Параллельно в середине 2009 года Г.Т. предложил Г.Ц. создать в селе Акунк котайкской области завод по производству питьевой воды, договорившись совместно купить землю в этом селе, после чего Г.Ц. обязался построить здание завода, а Г.Т. — организовать закупку и транспортировку оборудования в Армению.

С декабря 2009 года по 5 августа 2010 года Г.Т. отправил в Армению 19 единиц оборудования, необходимых для запуска водного завода, в то время как оборудование для упаковки не удалось доставить в установленные сроки из-за неактивности поставляющей компании.

После этого, 17 августа 2010 года, С.А. и Г.Ц., с намерением завладеть долей, принадлежащей Г.Т. путем вымогательства, под угрозой применения насилия требовали подписать документы в саду дома Г.Ц. в деревне Ариндж. Под воздействием угроз Г.Т. подписал обязательство и предоставил доверенность у нотариуса, на основании которой 14 марта 2011 года был заключен договор «О купле-продаже доли» между уполномоченным Г.Т. Х.Г. и С.А., согласно которому 50% доля в уставном капитале компании передавалась С.А., таким образом совершая вымогательство на сумму 2,5 миллиона долларов.

Затем Г.Ц. и С.А., стремясь скрыть и исказить преступное происхождение золотых изделий и 50% доли компании, связали деятельность с юридическими лицами, с которыми были связаны, а золотые изделия с их другими легальными доходами. Таким образом, посредством легальных операций фактически было скрыто и искажено преступное происхождение прав на компанию и его истинная природа, что является вымогательством.

На основании собранных доказательств в отношении Г.Ц. и С.А. возбуждено уголовное преследование по части 2 статьи 182 и части 1 статьи 190 Уголовного кодекса, принятого 18.04.2003 (вымогательство в особо крупных размерах и легализация имущества, приобретенного преступным путем, в частности отмывание денег).

Учитывая, что в Следственном комитете они уже арестованы в рамках другого уголовного дела, меры пресечения не были применены. Предварительное следствие продолжается», — сообщается в пресс-релизе.