Видео. Крупное киберпреступление в Ереване: поддельные казино, криптоактивы и подозрения в торговле людьми

Сотрудники управления по борьбе с киберпреступлениями Главного управления криминальной полиции получили оперативные сведения о том, что в одном из частных домов административного района Арабкир и соседних зданиях действует организованная преступная группа. На основании всестороннего анализа информации было подано сообщение о предполагаемом преступлении в Следственный комитет, и было начато уголовное дело.

13 мая сотрудники криминальной полиции и Следственного комитета провели внезапный обыск по указанному адресу. Были обнаружены лица, предположительно занимающиеся преступной деятельностью, а также использованная ими компьютерная техника. В частности, правоохранители нашли крупные цифровые серверные системы, с помощью которых работали онлайн-гемблинг платформы, используя услуги хостинга.

Во время обыска также был найден огнеупорный сейф, в котором хранились особенно крупные суммы денег, паспорта различных государств, а также специальные флеш-накопители для хранения криптоактивов. «При обыске мы обнаружили, что у некоторых лиц, которые развивали свою деятельность именно в составе этой группы, были изъяты паспорта, и такая деятельность также характерна для признаков торговли людьми. В настоящее время проводится проверка, чтобы выяснить, есть ли, помимо похищений, преступные деяния, характерные для торговли людьми», - отмечает руководитель управления по борьбе с киберпреступлениями КОГВ Гайк Mkrtchyan.

В результате проведенных масштабных оперативно-разыскных мероприятий были выяснены детали сложного механизма преступной деятельности. В частности, участники группы, скрываясь под именем общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в Государственном реестре РА, и перекрывая действия друг друга, осуществляли особенно крупные компьютерные хищения.

Предполагаемая преступная группа, состоящая из граждан азиатских государств, действовала по заранее подготовленному распределению ролей, применяя специальные механизмы. В основе их деятельности лежал распространенный в цифровом пространстве «поддельный гемблинг» (fake gambling). С помощью специализированного программного обеспечения и компьютерной техники они создали множество поддельных онлайн-казино, которые широко рекламировались в различных странах.

Представляет Гайк Mkrtchyan, руководитель управления по борьбе с киберпреступлениями КОГВ: «Что такое поддельный гемблинг? Преступные группы создают онлайн поддельные казино, с помощью которых крадут средства граждан. Данная преступная группа занималась именно такой деятельностью. В этих казино платежи могут производиться исключительно в виде криптоактивов с целью скрыть преступную деятельность, избежать налогов и скрыть реальные доходы. Пользователи, вводя свои криптоактивы (в основном USDT), не имели никаких шансов на выигрыш и полностью теряли свои деньги. Более того, преступники создали также поддельные криптомайнеры, аналогичные USDT, для обмана людей и организации хищений».

В рамках процессуальных действий в результате изъятия серверных систем деятельность некоторых фальшивых игровых платформ была приостановлена. Предварительное следствие продолжается. Обстоятельства выясняются.